Письмо Президента Гильдии Российских адвокатов Г.Б.Мирзоева №01/59-иг от 13.07.2018г.
Рекомендации по использованию адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017)
Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 №82 (ред.от 08.07.2014) "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015№37436)
30 июля 2018 г.
